La procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’inchiesta che coinvolge Amazon per un presunto contrabbando di merci di provenienza cinese. Al centro degli accertamenti ci sono 1,5 milioni di prodotti che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati movimentati attraverso la rete logistica e immessi sul mercato senza il pagamento dei dazi doganali e dell’Iva all’importazione. L’accusa rivolta al gruppo è di non aver impedito il presunto illecito.
L’indagine, diretta dal pubblico ministero Elio Ramondini, comprende complessivamente 70 posizioni: 69 persone fisiche e una persona giuridica. Tra gli indagati figurano due vertici del gruppo e diversi commercianti e venditori attivi sulla piattaforma. La società coinvolta è Amazon Eu Sàrl, chiamata a rispondere per la responsabilità amministrativa degli enti prevista dalla normativa 231 del 2001. Il fascicolo interessa quindi sia persone che operano nel marketplace sia la società.
Nella ricostruzione degli investigatori, il presunto meccanismo avrebbe utilizzato l’infrastruttura di stoccaggio e spedizione della multinazionale. Le merci sarebbero state trasportate con mezzi della flotta Amazon e con vettori esterni, passando per gli hub logistici distribuiti sul territorio nazionale. Si tratterebbe di beni entrati nell’Unione europea senza i controlli previsti e senza la presentazione della dichiarazione doganale. La contestazione lega così il percorso delle merci alla loro successiva movimentazione e commercializzazione.
Gli investigatori quantificano il presunto danno erariale in 3 milioni e 549 mila euro. Quasi 30mila euro riguarderebbero dazi non versati, mentre la parte restante sarebbe riconducibile all’Iva all’importazione. È dunque quest’ultima voce a rappresentare la quota largamente prevalente dell’importo contestato. Secondo l’accusa, l’omissione delle formalità doganali avrebbe consentito di inserire i prodotti nei circuiti di vendita senza assolvere i relativi obblighi fiscali.
Il procedimento si affianca ad altri fronti giudiziari aperti a Milano. Gli inquirenti stanno esaminando anche l’ipotesi di una stabile organizzazione occulta in Italia, con redditi prodotti nel Paese e non dichiarati al fisco. Per un’altra contestazione di presunta evasione fiscale, relativa a un mancato versamento dell’Iva di 1,2 miliardi di euro, si attende invece la fissazione dell’udienza preliminare. Sono filoni ulteriori rispetto agli accertamenti sui prodotti di provenienza cinese.
Amazon respinge la contestazione sul contrabbando e annuncia che difenderà con fermezza la propria posizione in un procedimento che considera infondato. Nella sua risposta, l’azienda richiama l’impegno a rispettare le leggi dei Paesi in cui opera e a esigere lo stesso dai partner commerciali. Il punto centrale della difesa riguarda lo sdoganamento: secondo il gruppo, i contratti attribuiscono questa responsabilità ai venditori, in linea con gli standard del settore. La posizione aziendale pone quindi l’accento sulla ripartizione contrattuale degli obblighi.
Alla replica sulle responsabilità, il gruppo accompagna una serie di dati sulla propria presenza economica in Italia. Amazon dichiara di essere tra i primi 25 contribuenti del Paese e rivendica la disponibilità, dimostrata in più occasioni, a collaborare con le autorità fiscali e regolatorie. L’azienda afferma inoltre di essere tra i maggiori investitori esteri, con oltre 30 miliardi di euro investiti dal 2010 e più di 19mila dipendenti a tempo indeterminato.
La società richiama anche le oltre 20mila Pmi italiane che vendono attraverso il suo marketplace, collegando la propria presenza alla rete di imprese che utilizza la piattaforma. La chiusura della nota sposta l’attenzione sulle condizioni per investire: per Amazon, imprevedibilità normativa, sanzioni sproporzionate e durata dei procedimenti legali compromettono l’attrattiva dell’Italia. È su questo terreno, oltre che sulla responsabilità dello sdoganamento, che il gruppo imposta la propria risposta alle contestazioni.